Category: криминал

Category was added automatically. Read all entries about "криминал".

Стражи богатства и жадность, которая им мешает

Эдуа́рд, Эдвард — мужское имя, отходящая форма имени Edward, от англосаксонского Ēadweard — «страж богатства, достатка, счастья» (ead означает «счастливый, процветающий», а weard переводится как «страж»

Если бы я имел отношение к лотерейному бизнесу, то особенно тщательной проверке (а может и постоянному контролю) подвергал бы всех Эдуардов (Эдвардов и Эдди), как сотрудников, так и претендентов на выигрыш. Почему? Да потому что без них не обходится ни одна крупная афера )))

Судите сами:

- Эдвард Типтон, начальник службы безопасности - настроил ГСЧ в свою пользу, чтобы хапнуть несколько джекпотов, засыпался на самом крупном из них

- Эдвард Путман (Великобритания) - получил выигрыш по фальшивому лотерейному билету. Все получилось благодаря сговору с представителем лотереи. Обман вскрылся из-за непроходимой жадности и наглости самого Путмана.

и еще один пример. Известный, давний (1980 год) но тоже показательный:

- телеведущий Ник Перри при помощи Эдварда (а я что говорил!) Пливела и других сообщников совершил практически идеальное преступление, подстроив выпадение нужной комбинации (6-6-6) и сорвав отличный куш. В очередной серии "лотерейных афер" от timelottery.ru более подробно описан этот иключительный случай: - "Как телеведущий сфальсифицировал государственную лотерею"

Правда, и здесь сыграла роль клиническая жадность: друзья Перри, отвечавшие за покупку билетов (сам же он не мог!) решили поставить на итоги тиража еще и у букмекеров. Стоит ли говорить, что последние (являясь прожженными нелегальными жуликами) не горели желанием выплачивать неожиданно большой выигрыш каким-то там выскочкам. Ну и сдали их с потрохами. Так всю историю и раскрутили.

А ведь все могло бы быть по-другому - приятели хапнули бы больших деньжат, никаких доказательств преступления нет, а смутные подозрения, как говорится, к делу не пришьешь. Хотя... ребятам мог понравиться такой заработок, и чуть позже вполне могли еше разок трюк провернуть. А тогда, раньше или позже, но все равно бы засыпались. Просто потому, что остановиться в таких делах нереально сложно. Те, кто умеют останавливаться - подобными схемами обычно не занимаются. А остальные... чаще всего идут до конца.

За несколько дней до истечения срока

Как я на днях писал - Столото внезапно озаботились тем, что крупный выигрыш (18 млн рублей!) выпавший 3,5 года назад, до сих пор не получен. И, если победитель не придет до конца октября, то денежки эти отправятся в государственной бюджет.

Я не знаю причин, по которым победителя начали искать только сейчас (не хотели раньше, банально забыли, или еще что-то), но я сильно удивлюсь (это я еще мягко выражаюсь) если выигравший вдруг явится. За пару дней до истечения срока, ага. Не, конечно, в жизни бывают всякие совпадения, но!

- Помнится, что Эдди Типман привлек внимание к себе тем, что пытался получить выигрыш не открывая себя... незадолго до истечения срока выдачи

- В 2016 некий Эдди Путман из Великобритании (заметьте, что снова Эдди - каково совпадение, а?) получил 2,5 млн фунтов стерлингов на последних днях перед истечением срока выдачи.

Секрет второго Эдди оказался прост: он имел сообщника в Камелот (компании, управляющей Национальной лотереей Великобритании) который во-первых, знал про крупные невостребованные выигрыши. А во-вторых, мог напечатать необходимый билет. Все элементарно!

Про Эдди Путмана я писал в 2017 - "Выигрыш по поддельному билету" - на тот момент все еще решалось.

А недавно эта история получила свое завершение, мошенника наконец-то осудили - "Девять лет за мошенничество с лотерейным билетом"

Не знаю, как обстоят дела с безопасностью у нашего дорогого монополиста... Но, если невостребованные 18 млн кому-то сейчас отдадут, то это будет выглядеть очень, очень подозрительно. Интересно, Столото скажут - ну вот, никто не пришел, поэтому отдаем деньги родному государству? Или скромно промолчат?

Сотрудница почты обналичивала чужие выигрыши

30-летняя руководитель одного из отделений связи Волжского обналичивала чужие лотерейные билеты – за 10 месяцев она «заработала» полмиллиона рублей.

Как сообщили «Волга-Каспий» в ГУ МВД по Волгоградской области, задержали подозреваемую в присвоении денег сотрудники полиции и служба безопасности почты: им удалось выяснить, что подозреваемая, используя логины и пароли подчиненных, в конце рабочего дня вносила изменения в программу и отчетные  документы выигрышных лотерейных билетов. Используя коды к лотерейным билетам, которые приносили в отделение выигравшие волжане, женщина обналичивала деньги и забирала их себе.

На женщину завели  уголовное дело по ч.3 ст. 160 УК РФ - «Присвоение или растрата». Сейчас идет комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы выяснить, не было ли еще эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Пока известно, что за 10 месяцев работы подозреваемая смогла обналичить более 500 тысяч рублей.

В управлении федеральной почтовой связи отметили, что обман вскрылся в ходе внутренней проверки хозяйственной деятельности,  сотрудницу уволили с предприятия. Также представитель почты напомнил, что подобные происшествия не оказывают влияние на работу предприятия, так как денежные средства и материальные ценности застрахованы, и все выплаты осуществляются в срок и в полном объеме

Источник - volga-kaspiy.ru

В течение 10 месяцев более 500 тысяч рублей - это же какая дыра в системе учета? Из текста не совсем понятен механизм мошенничества... то ли она проводила выплату выигрышей второй раз (но как?) и тогда у Почты России явно существует большая проблема с учетом, а значит подобные случаи вполне могли быть и в других отделениях. То ли по-другому все происходило...

У воды да не напиться

Директор по безопасности должность тяжелая, а уж если работа с деньгами связана, то и сложность повышается вдвое-втрое. Если безопасник профессионал своего дела, то он обязательно ищет в системе слабые места. А когда находит, то удержаться от сооблазна присвоить деньги компании бывает очень непросто...

Эдди Типтон, который отвечал за работу ГСЧ в лотереях Айовы в свое время не удержался, и присвоил несколько выигрышей, его случай, пожалуй, самый известный. Но, он не одинок - есть еще один директор по безопасности, действовавший с не меньшим размахом - Джерри Джейкобсон, история которого сейчас заново обсуждается в зарубежных СМИ.

Джейкобсон отвечал за распределение выигрышей в акциях Макдональдса. И, находясь так близко к большим деньгам тоже не смог удержаться. Как говорится - у воды, да не напиться. Подробный пересказ истории Джейкобсона.

Причем, что поразительно. Схема с обналичиванием выигрышей действовала десять лет, в виде "победителей" были задействованы около 50 человек (общая сумма полученных призов превысила 24 млн долларов) и никто, нигде, никак не засыпался, не прокололся, не проболтался. Хотя там и косяков было немеряно, и данные победителей в обязательном порядке публиковались, но почему-то расследование началось только после того, как информацию слили напрямую в ФБР.

Страшно даже подумать, какие возможности для махинаций существуют в других компаниях (например, в одном российском лотерейном операторе) где не надо ни победителя предъявлять, ни вообще хоть как-то доказывать честность проведения розыгрышей и распределения призов. Вот только вряд ли про все эти возможности (и людей, которые ими воспользовались) мы когда-то узнаем...

Лотерея подвела!

Такая насыщенная история - и биткоин, и закладки и фальшивые купюры. Но все, понимаешь, лотерейный билет испортил ))

Установлено, что подсудимый за 40 тыс. руб. через Интернет купил криптовалюту - биткоины. Он обменял их на другом сайте на поддельные купюры Банка России. На самолете мужчина прилетел в Москву, где забрал 100 тыс. фальшивых руб. через закладки в условленном месте. Возвращаясь домой в поезде Москва - Кисловодск, он купил лотерейный билет ОАО «РЖД», за который расплатился поддельными деньгами. Проводник поезда усомнился в подлинности пятитысячной купюры и сказал об этом полицейским. Мужчину задержали, свою вину он полностью признал и раскаялся. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил подсудимого к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима

Источник - kommersant.ru

Ванька Жуков нашего времени

Вот, например - история про Ваню, лотерею, Путина и веру в чудеса. Краткий пересказ: 11-летний Ваня, после переезда скучал по бабушке, ведь видеться получалось теперь только по выходным. Казалось бы, какой выход можно найти из этой ситуации?

"Мальчик взял жилищный вопрос бабушки в свои руки — и написал письмо президенту Владимиру Путину. Но не просто попросил у него квартиру, а отправил тысячу рублей… на лотерейные билеты.

— Я посылаю вам денег и хочу, очень очень с вашей легкой руки купить мне лотерейные билеты с г. Москвы и прислать мне обратно, — написал Ваня (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). — <…> может я выиграю квартиру и бабушка приедет жить к нам рядом"

фото из статьи в Комсомолке (Фото: Валентина Коньшина, предоставлено семьей Полуяновых)


Возможно, я человек циничный, но не вызывает у меня история умиления. Больше похоже на то, что ребенка подтолкнули написать письмо "Деду Морозу", в надежде, что кто-то там наверху поработает волшебником и, расщедрившись, решит мимоходом вопрос.

Пусть даже мальчик сам решил написать, но деньги-то (те самые 1000 рублей, на билеты) выдала его бабушка. Вот как может взрослый человек всерьез рассчитывать на такое решение вопроса? Она действительно думала, что президент (мэр, губернатор, etc) прикупит им лотерейных билетов? Инфантилизм в незамутнено чистом виде.

А мальчик потом вырастет, станет депутатом и будет считать, что лотереи - это невероятное зло и надо их запретить от греха подальше. Потому как он думал - потратил деньгу малую, и гарантированно (а то как же, конечно, гарантированно!) решил свою проблему. А раз купил и проиграл, то значит, что? Значит лохотрон и обман! Посему запретить! Во избежание

Если бы бабушка не взращивала во внуке стремление получать желаемое по щучьему велению, то могла бы и объяснить, что лотерея не является способом решения материальных проблем. И рассматривать ее можно только как развлечение, причем не бесплатное. А уж если хочется переселить бабушку поближе, то... простых решений тут нет, а деда мороза не существует (11 лет, уже можно сказать, да). И, если хочется перемен, то начинать надо с себя, потому как взрослый человек должен надеяться в первую очередь сам на себя. А не на доброго дядю, способного решать проблему за кого-то там.

Впрочем, письмо с просьбой прикупить лотереек не получило счастливого продолжения (просто выборы прошли, ага. Надо было раньше слезные обращения писать) а вернулось отправителям вестником здравого смысла:

"По информации 59.ru, письмо кудымкарского школьника дошло до Кремля, а оттуда вместе с тысячей рублей было отправлено властям Пермского края. Маме мальчика Людмиле звонили из правительства и спрашивали о том, при каких обстоятельствах ее сын написал письмо. От администрации президента семье прислали ответ, где сказано, что просьба о покупке лотерейных билетов «не предусмотрена федеральным законом"

Может быть мальчик выучит этот урок. Пусть даже начальный посыл и не был правильным

А вот и еще случай был. Пример того, что даже случившийся выигрыш может не принести желаемого.
Collapse )

Фото победителя

Один из примеров фото победителя без лица. Ямайка, Supreme Ventures.

Помощник вице-президента по корпоративным связям Симона Кларк-Купер (на фото слева) представляет г-жу Моррис (W. Morris) выигравшую в 1450 тираже местной лотереи джекпот в размере 71 млн ямайских долларов (~560 000 USD).



Неясно, настоящее ли имя указано. В новости не говорится про город проживания победителя, только округ - Сент-Кэтрин (один из 14 на Ямайке). Но, в этом округе проживает чуть более 500 тысяч человек. Поэтому, если фамилия настоящая, то победительнице вряд ли придется долго ходить неизвестной

Тем ни менее. Вот, пожалуйста - есть фото. Причем присутствует и представитель лотереи. Что мешает Столото делать хотя бы такие снимки? На суммы выигрышей миллионов от десяти? Понятно, что это не убедит неверующих... ну так, не показывать вообще никого и никак (из крупных) - тоже неправильно. Сделать (внутренним) обязательным стандартом хотя бы такие фото,  для тех, кто не желает светить лицо, и это уже будет явно лучше, чем сейчас.

А чем больше таких зафиксированных моментов - тем меньший простор для возможного мошенничества. Ну, и наоборот. Никого из крупных победителей не показывают? А существуют ли они тогда в реальности? Может Столото потому и не хотят никого показывать, что без фотографий победителей джекпоты проще присваивать?

Игра Джерри: 27 миллионов долларов за 9 лет

На timelottery.ru выложена еще одна история из серии "лотерейные легенды". Длинный, но невероятно интересный рассказ про американского пенсионера, хорошо знакомого с математикой, который наткнулся на прорехи одной из лотерей Мичигана и создал синдикат, чтобы буквально выкачивать из нее деньги.

Это не мошенничество и не хакинг, описанная ситуация была уникальной, все-таки главным условием успеха стало наличие такой лотереи, которая регулярно (при достижении определенной суммы) проводит распределительные тиражи. Предполагаю, что сейчас лотерей с такими условиями нет нигде.

очень интересно, рекомендую почитать

https://timelottery.ru/lottery/igra-dzherri-27-millionov-dollarov-za-9-let/


Скажем терроризму нет!

Как часто бессмысленные решения исполняются с великим усердием. Неважно, работают ли они, помогают ли в  предотвращении хоть чего либо. Главное - бдить, бороться и искать!

Источник: magmetall.ru

"ВКонтакте" жительница Магнитогорска Валентина Данильчук рассказала участникам группы "Чёрное&Белое", что в киоске Роспечати ей отказались продавать лотерейный билет, пока не предъявит паспорт. Продавец переписала паспортные данные Валентины и сказала, что это поможет в борьбе с терроризмом.


В местном филиале Роспечати "Магнитогорскому металлу" подтвердили, что в киосках сети у желающих купить лотерейные билеты спрашивают паспорта. Такое предписание Роспечать получила из налоговой службы.

Компанию "Урал Лото" налоговики тоже обязали проверять документы у покупателей. Собеседники "ММ" рассказали, что все распространители и операторы лотереи следуют новым правилам. Это поможет исключить участие в розыгрыше детей и подростков - закон запрещает несовершеннолетним покупать билеты. А ещё идёт борьба с финансированием терроризма и отмыванием денег. Правда, уточнили собеседники, купить билеты в их киосках можно и по военному билету или водительскому удостоверению.

Получить комментарии в Почте России и сетевых торговых магазинах, которые тоже распространяют лотерейные билеты, не удалось.

В магнитогорском отделении Федеральной налоговой службы сообщили, что нововведения вызваны поправками в федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Поправки внесены месяц назад. Идёт наладка механизма их соблюдения. Но из-за нюансов магнитогорские налоговики обратились за разъяснением в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Ответ не получен.

Пока предполагается, как рассказали в местном ФНС, что в каждой точке, где продают билеты, установят компьютер с выходом в Интернет. Паспорт покупателя нужен продавцу, чтобы на сайте службы по мониторингу проверить, не состоит ли тот в экстремистских организациях.

"ММ" побывал на этом сайте. Раз в неделю обновляют "Перечень организаций и физических лиц, о которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности". В разделе перечня есть строка поиска - в неё вбивают фамилию, имя, отчество. Затем или возникает надпись, что сведений не найдено, или общая информация о человеке. Конкретики в информации нет. Она лишь сигнализирует, что человек как-то связан с терроризмом.

Что касается отмывания денег, в магнитогорской ФНС затруднились объяснить, как это делают при помощи лотерейных билетов.

Также неясно, за свой ли счёт распространители билетов оборудуют точки компьютерами? По полной ли рыночной стоимости им будут предоставлять выход в Интернет? И как процедура по проверке документов скажется на росте очередей, особенно в магазинах федеральных сетей? Кроме того в комментариях в группе "Чёрное&Белое" пользователи задаются вопросом, насколько нововведение увязывается с правилами предоставлен

UPD - похоже такая же ситуация по всей России. Вот такой же пример из Нижнего Новгорода:

"мы обратились за разъяснениями в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. И оказалось, что продавец поступила правильно: паспорт при покупке лотерейного билета теперь обязателен.

– Это связано с поправками в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»: получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотереях, относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, – пояснили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Норма начала действовать с февраля. Продавец лотерейного билета должен не только убедиться, что паспорт есть, но и записать данные из документа. Так что покупателю придётся подождать.

– Контроль за соблюдением распространителями лотерей правил идентификации при заключении договоров с участниками лотереи, выплате, передаче или предоставлении им выигрышей возложен на налоговые органы, – добавили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Так что, видимо, новшество призвано, в частности, усилить контроль за уплатой налогов с выигрышей.

Киоскёров, не поддающихся на уговоры продать лотерейный билет без паспорта, можно понять. Проблемы им не нужны. За нарушение нового требования грозит наказание по административной статье «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»: штраф на должностных лиц 10-30 тысяч рублей, на юридических – 50-100 тысяч рублей."

Выиграл авто, но не может его получить. Так как сидит в СИЗО за угон

В Минске 18 декабря разыгрывали призы 48-го тура игры «Удача в придачу!». Однако один из них — автомобиль Hyundai Creta — пока не нашел своего владельца, так как им стал 19-летний житель столицы Константин, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в угоне, сообщает БЕЛТА. Организаторы выясняют обстоятельства сложившейся ситуации, чтобы определить, кому же должен быть вручен приз.



Связаться с парнем не удалось, на звонки по указанному в личном кабинете победителя номеру отвечает его девушка Ирина. По ее словам, Константин находится с октября в следственном изоляторе. Парня подозревают в угоне автомобиля. Девушка рассказала, что именно она в последнее время пользовалась дисконтной карточкой молодого человека.

По условиям игры, необходимо лично явиться за призом, а также предоставить определенные документы. В данной ситуации организаторам игры необходимо получить подтверждение имеющейся информации, а также оценку со стороны МАРТа, юристов и других специалистов. Пока ключи от авто остаются у организаторов.

Остальные призы — ключи и документы от двух внедорожников Hyundai Creta и 2-комнатной квартиры в Минске — сегодня вручили победителям.

Это не первый случай за историю игры, когда возникает вопрос, кому должен быть вручен приз. Во время розыгрыша призов 6-го тура было объявлено, что обладателем главного приза — Audi А4 — стал житель поселка Колодищи под Минском. Но в момент вручения приза оказалось, что он — гражданин РФ и не имеет вида на жительство в Беларуси. На тот момент обязательным условием участия в игре для иностранцев было наличие именно вида на жительство. В результате право на получение автомобиля перешло к игроку с резервным кодом.

Источник:  news.tut.by